Objetivo da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro AML
Buscamos oferecer a mais alta segurança a todos os nossos usuários e clientes em www.parasino.com para que uma verificação de conta em três etapas seja feita para garantir a identidade de nossos clientes. A razão por trás disso é provar que os detalhes da pessoa registrada estão corretos e os métodos de depósito usados não são roubados ou estão sendo usados por outra pessoa, o que é para criar a estrutura geral para a luta contra a lavagem de dinheiro. Também levamos em consideração que, dependendo da nacionalidade e origem, a forma de pagamento e para retirada, diferentes medidas de segurança devem ser tomadas.
O parasino.com também implementa medidas razoáveis para controlar e limitar o risco de ML, incluindo a dedicação de meios apropriados.
O parasino.com está comprometido com altos padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) de acordo com as diretrizes e conformidade da UE e exige que a gerência e os funcionários apliquem esses padrões para impedir o uso de seus serviços para fins de lavagem de dinheiro.
O programa AML do www.parasino.com foi criado para estar em conformidade com: UE: "Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015 sobre a prevenção do uso do sistema financeiro para fins de lavagem de dinheiro" UE: "Regulamento 2015/847 sobre informações que acompanham transferências de fundos" UE: Vários regulamentos que impõem sanções ou medidas restritivas contra pessoas e embargo a certos bens e tecnologias, incluindo todos os bens de dupla utilização BE: "Lei de 18 de setembro de 2017 sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e limitação do uso de dinheiro" Definição de lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro é entendida como:
A conversão ou transferência de propriedade, especialmente dinheiro, sabendo que tal propriedade é derivada de atividade criminosa ou da participação em tal atividade, com o propósito de ocultar ou disfarçar a origem ilegal da propriedade ou de ajudar qualquer pessoa que esteja envolvida na comissão de tal atividade a fugir das consequências legais da ação dessa pessoa ou empresa. A ocultação ou disfarce da verdadeira natureza, fonte, localização, disposição, movimento, direitos com relação a, ou propriedade de, propriedade, sabendo que tal propriedade é derivada de atividade criminosa ou de um ato de participação em tal atividade. A aquisição, posse ou uso de propriedade, sabendo, no momento do recebimento, que tal propriedade foi derivada de atividade criminosa ou de assistência em tal atividade. Participação, associação para cometer, tentativas de cometer e auxílio, cumplicidade, facilitação e aconselhamento na comissão de qualquer uma das ações referidas nos pontos anteriores. A lavagem de dinheiro será considerada como tal mesmo quando as atividades que geraram a propriedade a ser lavada foram realizadas no território de outro Estado-Membro ou no de um país terceiro.
Organização da AML para parasino.com De acordo com a legislação AML, www.parasino.com nomeou o “nível mais alto” para a prevenção de ML: A gerência completa está no comando.
Além disso, um AMLCO (Anti Money Laundering Compliance Officer) é responsável pela aplicação da política e dos procedimentos de AML dentro do Sistema.
O AMLCO está sob a responsabilidade direta da Direção Geral
Alterações na política de AML e requisitos de implementação Cada alteração importante na política de AML do www.parasino.com está sujeita à aprovação da gerência geral da Nirvana Solutions Ltd BV e do diretor de conformidade antilavagem de dinheiro.
Verificação em Três Etapas Verificação da Etapa Um A verificação da etapa um deve ser feita por cada usuário e cliente para sacar. Em relação à escolha do pagamento, o valor do pagamento, o valor do saque, a escolha do saque e a nacionalidade do usuário/cliente, a verificação da etapa um deve ser feita primeiro. A verificação da etapa um é um documento que deve ser preenchido pelo próprio usuário/cliente. As seguintes informações devem ser preenchidas: nome, segundo nome, data de nascimento, país de residência habitual, sexo e endereço completo.
Verificação da Etapa Dois A verificação da etapa dois deve ser feita por todos os usuários que depositarem mais de 1000$ mil dólares) ou sacarem mais de 1000$ mil dólares). Até que a verificação da etapa dois seja feita, o saque, a gorjeta ou o depósito serão retidos. A etapa para verificação levará o usuário ou cliente a uma subpágina onde ele deve enviar sua identidade. O usuário/cliente deve tirar uma foto de sua identidade. Enquanto um clipe de papel com um número aleatório de seis dígitos gerado está ao lado de sua identidade: Apenas uma identidade oficial pode ser usada para verificação de identidade, dependendo do país, a variedade de identidades aceitas pode ser diferente. Também haverá uma verificação eletrônica se os dados preenchidos da verificação da etapa um estão corretos. A verificação eletrônica verificará por meio de dois bancos de dados diferentes para garantir que as informações fornecidas correspondam ao documento preenchido e ao nome da identidade: Se o teste eletrônico falhar ou não for possível, o usuário/cliente deverá enviar uma confirmação de sua residência atual. Um certificado de registro do governo ou um documento semelhante é necessário.
Etapa três Verificação A etapa três verificação deve ser feita por cada usuário que depositar mais de 2000$ dois mil dólares) ou saques acima de 2000$ dois mil dólares) Até que a etapa três verificação seja feita o saque, gorjeta ou depósito será retido. Para a etapa 3, um usuário/cliente será solicitado a informar uma fonte de riqueza.
Reservamo-nos o direito de atualizar ou modificar esta política a qualquer momento. É sua responsabilidade revisar este documento periodicamente para quaisquer alterações. O uso contínuo de nossos serviços após as modificações indica sua aceitação da política revisada.
