Objetivo de la Política Antilavado de Dinero (ALD)
Buscamos ofrecer la máxima seguridad a todos nuestros usuarios y clientes en www.parasino.com, para ello se realiza una verificación de cuenta en tres pasos con el fin de asegurar la identidad de nuestros clientes. El motivo de esto es demostrar que los datos de la persona registrada son correctos y que los métodos de depósito utilizados no son robados o utilizados por otra persona, lo que sirve para crear el marco general de lucha contra el blanqueo de capitales. También tenemos en cuenta que dependiendo de la nacionalidad y el origen, la forma de pago y de retirada se deben tomar diferentes medidas de seguridad.
parasino.com también implementa medidas razonables para controlar y limitar el riesgo de LA, incluida la dedicación de los medios adecuados.
parasino.com está comprometido con altos estándares de lucha contra el lavado de dinero (AML) de acuerdo con las pautas de la UE, el cumplimiento y requiere que la gerencia y los empleados hagan cumplir estos estándares para prevenir el uso de sus servicios con fines de lavado de dinero.
El programa AML de www.parasino.com está diseñado para cumplir con: UE: "Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales" UE: "Reglamento 2015/847 sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos" UE: Diversos reglamentos que imponen sanciones o medidas restrictivas contra las personas y el embargo de determinados bienes y tecnología, incluidos todos los bienes de doble uso BE: "Ley de 18 de septiembre de 2017 sobre prevención del blanqueo de capitales y limitación del uso de efectivo" Definición de blanqueo de capitales Se entiende por blanqueo de capitales:
La conversión o transferencia de bienes, especialmente dinero, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en dicha actividad, con el fin de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de la acción de dicha persona o empresa. La ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de un acto de participación en dicha actividad. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción, de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la asistencia a dicha actividad. La participación, asociación para cometerlos, tentativa de cometerlos y ayuda, instigación, facilitación y asesoramiento para la comisión de cualquiera de las acciones a que se refieren los puntos anteriores. El blanqueo de capitales se considerará como tal incluso cuando las actividades que hayan generado los bienes objeto de blanqueo se hayan llevado a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.
Organización de la AML para parasino.com De acuerdo con la legislación AML, www.parasino.com ha designado el “nivel más alto” para la prevención del ML: toda la gerencia está a cargo.
Además, un AMLCO (Oficial de Cumplimiento Antilavado de Dinero) está a cargo de la aplicación de la política y los procedimientos AML dentro del Sistema.
La AMLCO está bajo la responsabilidad directa de la Dirección general
Cambios en la política AML y requisitos de implementación Cada cambio importante en la política AML de www.parasino.com está sujeto a la aprobación de la gerencia general de Nirvana Solutions Ltd BV y del oficial de cumplimiento contra el lavado de dinero.
Verificación en tres pasos Verificación del primer paso La verificación del primer paso debe ser realizada por cada usuario y cliente para realizar un retiro. En cuanto a la elección del método de pago, el monto del pago, el monto del retiro, la elección del método de retiro y la nacionalidad del usuario/cliente, primero se debe realizar la verificación del primer paso. La verificación del primer paso es un documento que debe ser completado por el propio usuario/cliente. Se debe completar la siguiente información: nombre, apellido, fecha de nacimiento, país de residencia habitual, género y dirección completa.
Paso dos Verificación El paso dos de verificación debe ser realizado por cada usuario que deposite más de 1000$ mil dólares) o retire más de 1000$ mil dólares). Hasta que se realice el paso dos de verificación, el retiro, la propina o el depósito se mantendrán. El paso de verificación llevará al usuario o cliente a una subpágina donde debe enviar su identificación. El usuario/cliente debe hacer una foto de su identificación. Mientras que un clip con un número aleatorio de seis dígitos está al lado de su identificación: Solo se puede usar una identificación oficial para la verificación de identidad, dependiendo del país, la variedad de identificaciones aceptadas puede ser diferente. También habrá una verificación electrónica si los datos completados en el paso uno de verificación son correctos. La verificación electrónica verificará a través de dos bancos de datos diferentes para garantizar que la información proporcionada coincida con el documento completado y el nombre de la identificación: Si la prueba electrónica falla o no es posible, el usuario/cliente debe enviar una confirmación de su residencia actual. Se requiere un certificado de registro del gobierno o un documento similar.
Paso tres Verificación La verificación del paso tres debe ser realizada por cada usuario que deposite más de 2000$ (dos mil dólares) o retire más de 2000$ (dos mil dólares). Hasta que se realice la verificación del paso tres, se retendrá el retiro, la propina o el depósito. Para el paso 3, se le solicitará al usuario/cliente una fuente de riqueza.
Nos reservamos el derecho de actualizar o modificar esta política en cualquier momento. Es su responsabilidad revisar este documento periódicamente para comprobar si se han producido cambios. El uso continuado de nuestros servicios después de las modificaciones indica que acepta la política revisada.
