Цель политики AML - противодействия отмыванию денег
Мы стремимся предложить максимальную безопасность всем нашим пользователям и клиентам на www.parasino.com, для чего проводится трехэтапная проверка аккаунта, чтобы гарантировать личность наших клиентов. Причина этого в том, чтобы доказать, что данные зарегистрированного лица верны, а используемые методы депозита не украдены или не используются кем-то другим, что является созданием общей структуры для борьбы с отмыванием денег. Мы также принимаем во внимание, что в зависимости от национальности и происхождения, способа оплаты и снятия средств должны быть приняты различные меры безопасности.
parasino.com также принимает разумные меры для контроля и ограничения риска ОД, включая выделение соответствующих средств.
parasino.com придерживается высоких стандартов противодействия отмыванию денег (AML) в соответствии с руководящими принципами ЕС и требует от руководства и сотрудников соблюдения этих стандартов для предотвращения использования своих услуг в целях отмывания денег.
Программа AML www.parasino.com разработана в соответствии с: ЕС: «Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег» ЕС: «Регламент 2015/847 об информации, сопровождающей переводы денежных средств» ЕС: Различные нормативные акты, налагающие санкции или ограничительные меры в отношении лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая все товары двойного назначения Бельгия: «Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег» Определение отмывания денег Под отмыванием денег понимается:
Перевод или передача имущества, особенно денег, зная, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или участия в такой деятельности, с целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения имущества или оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение такой деятельности, в уклонении от правовых последствий действий этого лица или компании. Сокрытие или маскировка истинного характера, источника, местонахождения, распоряжения, движения, прав в отношении или права собственности на имущество, зная, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или участия в такой деятельности. Приобретение, владение или использование имущества, зная на момент получения, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или содействия в такой деятельности. Участие , соучастие в совершении, попытки совершения и пособничество, подстрекательство, содействие и консультирование в совершении любого из действий, указанных в пунктах ранее. Отмывание денег считается таковым даже в том случае, если деятельность, в результате которой возникло имущество, подлежащее отмыванию, осуществлялась на территории другого государства-члена или на территории третьей страны.
Организация ПОД для parasino.com В соответствии с законодательством о ПОД, www.parasino.com назначил «высший уровень» для предотвращения ОД: все руководство несет ответственность.
Кроме того, сотрудник по борьбе с отмыванием денег (AMLCO) отвечает за обеспечение соблюдения политики и процедур AML в Системе.
AMLCO находится под прямой ответственностью генерального директора.
Изменения политики AML и требования к ее реализации Каждое существенное изменение политики AML на сайте www.parasino.com подлежит утверждению генеральным руководством Nirvana Solutions Ltd BV и должностным лицом, ответственным за соблюдение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Трехшаговая проверка Шаг один Проверка Шаг один должен быть выполнен каждым пользователем и клиентом для вывода средств. Касательно выбора платежа, суммы платежа, суммы вывода, выбора вывода и гражданства пользователя/клиента шаг один должен быть выполнен первым. Шаг один проверка — это документ, который должен быть заполнен самим пользователем/клиентом. Необходимо указать следующую информацию: имя, фамилию, дату рождения, страну постоянного проживания, пол и полный адрес.
Шаг 2. Проверка Шаг 2. Проверка должна быть выполнена каждым пользователем, который вносит более 1000 долларов США (одна тысяча долларов США) или снимает более 1000 долларов США (одна тысяча долларов США). До завершения проверки на втором этапе вывод, чаевые или депозит будут удержаны. Шаг 2. Проверка приведет пользователя или клиента на подстраницу, где он должен отправить свое удостоверение личности. Пользователь/клиент должен сфотографировать свое удостоверение личности. В то время как скрепка с шестизначным случайно сгенерированным номером находится рядом с его удостоверением личности: Для проверки удостоверения личности можно использовать только официальное удостоверение личности, в зависимости от страны набор принимаемых удостоверений личности может быть разным. Также будет проводиться электронная проверка правильности заполненных данных из проверки на первом этапе. Электронная проверка будет проводиться через два разных банка данных, чтобы убедиться, что предоставленная информация совпадает с заполненным документом и именем из удостоверения личности: Если электронная проверка не пройдена или невозможна, пользователь/клиент должен отправить подтверждение своего текущего места жительства. Требуется свидетельство о регистрации от правительства или аналогичный документ.
Шаг третий Проверка Шаг третий должен быть выполнен каждым пользователем, который вносит депозит более 2000$ (двух тысяч долларов) или снимает более 2000$ (двух тысяч долларов) Пока шаг третий не будет выполнен, вывод, чаевые или депозит будут удерживаться. Для шага 3 пользователя/клиента попросят указать источник богатства.
Мы оставляем за собой право обновлять или изменять эту политику в любое время. Вы несете ответственность за периодический просмотр этого документа на предмет любых изменений. Продолжение использования наших услуг после внесения изменений означает ваше согласие с измененной политикой.
