Wir möchten allen unseren Benutzern und Kunden auf www.parasino.com höchste Sicherheit bieten. Daher führen wir eine dreistufige Kontoüberprüfung durch, um die Identität unserer Kunden sicherzustellen. Damit wollen wir nachweisen, dass die Angaben der registrierten Person korrekt sind und die verwendeten Einzahlungsmethoden nicht gestohlen oder von jemand anderem verwendet werden. Damit wollen wir den allgemeinen Rahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche schaffen. Wir berücksichtigen auch, dass je nach Nationalität und Herkunft, Zahlungsmethode und Auszahlungsart unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen.
parasino.com ergreift außerdem angemessene Maßnahmen zur Kontrolle und Begrenzung des Geldwäscherisikos, einschließlich der Bereitstellung geeigneter Mittel.
parasino.com verpflichtet sich zu hohen Standards im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) gemäß den EU-Richtlinien und zur Einhaltung der Vorschriften und verlangt von Management und Mitarbeitern, diese Standards durchzusetzen, um die Nutzung seiner Dienste zu Geldwäschezwecken zu verhindern.
Das AML-Programm von www.parasino.com ist auf die Einhaltung folgender Vorschriften ausgelegt: EU: „Richtlinie 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche“ EU: „Verordnung 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ EU: Verschiedene Verordnungen zur Verhängung von Sanktionen oder restriktiven Maßnahmen gegen Personen sowie Embargos für bestimmte Waren und Technologien, einschließlich aller Güter mit doppeltem Verwendungszweck BE: „Gesetz vom 18. September 2017 zur Verhinderung der Geldwäsche und zur Beschränkung der Verwendung von Bargeld“ Definition von Geldwäsche Unter Geldwäsche versteht man:
Die Umwandlung oder Übertragung von Vermögenswerten, insbesondere Geld, in dem Wissen, dass diese Vermögenswerte aus kriminellen Aktivitäten oder aus der Teilnahme an solchen Aktivitäten stammen, um den illegalen Ursprung der Vermögenswerte zu verbergen oder zu verschleiern oder um einer an solchen Aktivitäten beteiligten Person zu helfen, die rechtlichen Konsequenzen der Handlungen dieser Person oder Firma zu umgehen. Die Verschleierung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, des Standorts, der Verfügung, Bewegung, Rechte in Bezug auf oder des Eigentums an Vermögenswerten in dem Wissen, dass diese Vermögenswerte aus kriminellen Aktivitäten oder aus der Teilnahme an solchen Aktivitäten stammen. Der Erwerb, Besitz oder die Verwendung von Vermögenswerten in dem Wissen zum Zeitpunkt des Erhalts, dass diese Vermögenswerte aus kriminellen Aktivitäten oder aus der Unterstützung solcher Aktivitäten stammen. Teilnahme an, Vereinigung zur Begehung, Versuche zur Begehung und Beihilfe, Anstiftung, Erleichterung und Beratung zur Begehung einer der in den vorherigen Punkten genannten Handlungen. Geldwäsche gilt auch dann als solche, wenn die Aktivitäten, die die zu waschenden Vermögenswerte hervorgebracht haben, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittlandes durchgeführt wurden.
Organisation der Bekämpfung von Geldwäsche für parasino.com In Übereinstimmung mit der Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche hat www.parasino.com die „höchste Ebene“ zur Verhinderung von Geldwäsche eingerichtet: Die gesamte Geschäftsleitung trägt die Verantwortung.
Darüber hinaus ist ein AMLCO (Anti Money Laundering Compliance Officer) für die Durchsetzung der AML-Richtlinien und -Verfahren innerhalb des Systems verantwortlich.
Das AMLCO untersteht der direkten Verantwortung der Geschäftsführung
Änderungen der AML-Richtlinie und Implementierungsanforderungen. Jede wesentliche Änderung der AML-Richtlinie von www.parasino.com unterliegt der Genehmigung durch die Geschäftsführung von Nirvana Solutions Ltd BV und den Compliance Officer für die Bekämpfung der Geldwäsche.
Dreistufige Verifizierung Erster Schritt: Verifizierung Erster Schritt: Jeder Benutzer und Kunde muss vor der Auszahlung die erste Verifizierung durchführen. In Bezug auf die Zahlungsart, den Zahlungsbetrag, den Auszahlungsbetrag, die Auszahlungsart und die Nationalität des Benutzers/Kunden muss zuerst die erste Verifizierung durchgeführt werden. Die erste Verifizierung ist ein Dokument, das vom Benutzer/Kunden selbst ausgefüllt werden muss. Folgende Informationen müssen ausgefüllt werden: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Land des gewöhnlichen Wohnsitzes, Geschlecht und vollständige Adresse.
Schritt 2: Überprüfung Schritt 2: Überprüfung muss von jedem Benutzer durchgeführt werden, der mehr als 1000 $ (1.000 Dollar) einzahlt oder mehr als 1000 $ (1.000 Dollar) abhebt. Bis zur Überprüfung von Schritt 2 wird die Auszahlung, das Trinkgeld oder die Einzahlung zurückgehalten. Schritt 2: Überprüfung führt den Benutzer oder Kunden zu einer Unterseite, auf der er seinen Ausweis einsenden muss. Der Benutzer/Kunde muss ein Foto seines Ausweises machen. Neben seinem Ausweis befindet sich eine Büroklammer mit einer sechsstelligen, zufällig generierten Nummer: Zur Überprüfung kann nur ein offizieller Ausweis verwendet werden, je nach Land kann die Anzahl der akzeptierten Ausweise unterschiedlich sein. Es wird auch elektronisch überprüft, ob die eingegebenen Daten aus Schritt 1 der Überprüfung korrekt sind. Die elektronische Überprüfung prüft über zwei verschiedene Datenbanken, ob die angegebenen Informationen mit dem ausgefüllten Dokument und dem Namen auf dem Ausweis übereinstimmen: Wenn die elektronische Überprüfung fehlschlägt oder nicht möglich ist, muss der Benutzer/Kunde eine Bestätigung seines aktuellen Wohnsitzes einsenden. Eine Meldebescheinigung der Regierung oder ein ähnliches Dokument ist erforderlich.
Schritt 3: Überprüfung Schritt 3: Überprüfung muss von jedem Benutzer durchgeführt werden, der Einzahlungen über 2000 $ (zweitausend Dollar) oder Auszahlungen über 2000 $ (zweitausend Dollar) vornimmt. Bis zur Durchführung der Überprüfung in Schritt 3 wird die Auszahlung, das Trinkgeld oder die Einzahlung zurückgehalten. Für Schritt 3 wird ein Benutzer/Kunde nach einer Vermögensquelle gefragt.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Dokument regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Die fortgesetzte Nutzung unserer Dienste nach Änderungen gilt als Zustimmung zu den überarbeiteten Richtlinien.
