AML Politikası
AML'nin Amacı - Kara Para Aklamayı Önleme Politikası
www.parasino.com'daki tüm kullanıcılarımıza ve müÅŸterilerimize en yüksek güvenliÄŸi sunmayı amaçlıyoruz, bunun için müÅŸterilerimizin kimliÄŸini garanti altına almak amacıyla üç aÅŸamalı bir hesap doÄŸrulaması yapılmaktadır. Bunun arkasındaki sebep, kayıtlı kiÅŸinin bilgilerinin doÄŸru olduÄŸunu ve kullanılan para yatırma yöntemlerinin çalınmadığını veya baÅŸkası tarafından kullanılmadığını kanıtlamak, yani kara para aklamaya karşı mücadele için genel bir çerçeve oluÅŸturmaktır. Ayrıca, uyruÄŸuna ve kökenine, ödeme ÅŸekline ve para çekme iÅŸlemine baÄŸlı olarak farklı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiÄŸini de hesaba katıyoruz.
parasino.com ayrıca uygun araçları tahsis etmek de dahil olmak üzere ML riskini kontrol etmek ve sınırlamak için makul önlemler alır.
parasino.com, AB yönergelerine ve uyumluluÄŸuna göre kara para aklamayı önleme (AML) konusunda yüksek standartlara baÄŸlıdır ve yönetiminin ve çalışanlarının, hizmetlerinin kara para aklama amacıyla kullanılmasını önlemek için bu standartları uygulamasını gerektirir.
www.parasino.com'un AML programı aşağıdakilerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:
AB: "Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 20 Mayıs 2015 tarihli, kara para aklama amacıyla finansal sistemin kullanılmasının önlenmesine iliÅŸkin 2015/849 sayılı Direktifi"
AB: "Fon transferlerine eÅŸlik eden bilgilere iliÅŸkin 2015/847 sayılı Tüzük"
AB: KiÅŸilere yaptırım veya kısıtlayıcı önlemler ve tüm ikili kullanımlı mallar dahil olmak üzere belirli mal ve teknolojilere ambargo getiren çeÅŸitli düzenlemeler
BE: "Kara para aklamanın önlenmesi ve nakit kullanımının sınırlandırılması hakkında 18 Eylül 2017 tarihli Kanun"
Kara Para Aklamanın Tanımı
Kara para aklama şu şekilde anlaşılmaktadır:
Özellikle para olmak üzere, söz konusu malın suç faaliyetinden veya bu tür bir faaliyete katılmaktan elde edildiÄŸini bilerek, malın yasadışı kaynağını gizlemek veya gizlemek veya böyle bir faaliyetin iÅŸlenmesine karışan herhangi bir kiÅŸinin bu kiÅŸinin veya ÅŸirketin eyleminin yasal sonuçlarından kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla malın dönüÅŸtürülmesi veya aktarılması.
Gerçek niteliÄŸinin, kaynağının, yerinin, tasarrufunun, hareketinin, malla ilgili hakların veya mülkiyetin, söz konusu malın suç faaliyetinden veya böyle bir faaliyete katılım eylemiyle elde edildiÄŸini bilerek gizlenmesi veya gizlenmesi. Söz konusu malın,
alındığı sırada suç faaliyetinden veya böyle bir faaliyete yardımcı olmaktan elde edildiÄŸini bilerek, malın edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması. Önceki noktalarda belirtilen
eylemlerden herhangi birinin iÅŸlenmesine katılım, iÅŸlemek için dernek kurma, iÅŸlemeye teÅŸebbüs etme ve yardım, yataklık etme, kolaylaÅŸtırma ve danışmanlık yapma. Kara
para aklama, aklanacak malın üretilmesine neden olan faaliyetler baÅŸka bir Üye Devletin topraklarında veya üçüncü bir ülkenin topraklarında gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olsa bile, bu ÅŸekilde kabul edilir.
parasino.com için AML organizasyonu
AML mevzuatına uygun olarak, www.parasino.com, ML'nin önlenmesi için "en üst seviyeyi" belirlemiÅŸtir: Tam yönetim sorumludur.
Ayrıca, Sistem içerisinde AML politikası ve prosedürlerinin uygulanmasından bir AMLCO (Kara Para Aklamayla Mücadele Uyumluluk Görevlisi) sorumludur.
AMLCO, Genel Yönetimin doÄŸrudan sorumluluÄŸu altına alınmıştır
AML Politikası Değişiklikleri ve Uygulama Gereksinimleri
www.parasino.com AML politikasında yapılacak her önemli deÄŸiÅŸiklik, Nirvana Solutions Ltd BV genel yönetimi ve Kara para aklamayı önleme uyum görevlisinin onayına tabidir.
Üç Adımlı DoÄŸrulama
Birinci Adım Doğrulaması
Her kullanıcı ve müÅŸteri tarafından para çekmek için birinci adım doÄŸrulaması yapılmalıdır. Ödeme seçimi, ödeme tutarı, para çekme tutarı, para çekme seçimi ve kullanıcı/müÅŸterinin uyruÄŸu ile ilgili olarak birinci adım doÄŸrulaması önce yapılmalıdır. Birinci adım doÄŸrulaması, kullanıcı/müÅŸterinin kendisi tarafından doldurulması gereken bir belgedir. AÅŸağıdaki bilgiler doldurulmalıdır: ad, ikinci ad, doÄŸum tarihi, ikamet edilen ülke, cinsiyet ve tam adres.
Adım İki Doğrulama
Adım iki doÄŸrulama, 1000$'dan fazla (bin Dolar) yatıran veya 1000$'dan fazla (bin Dolar) çeken her kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Adım iki doÄŸrulama tamamlanana kadar çekim, bahÅŸiÅŸ veya depozito tutulacaktır. DoÄŸrulama adımı, kullanıcıyı veya müÅŸteriyi kimliÄŸini göndermesi gereken bir alt sayfaya yönlendirecektir. Kullanıcı/müÅŸteri kimliÄŸinin bir resmini çekmelidir. KimliÄŸinin yanında altı haneli rastgele oluÅŸturulmuÅŸ bir sayının yazılı olduÄŸu bir ataç varken: Kimlik doÄŸrulaması için yalnızca resmi bir kimlik kullanılabilir, ülkeye baÄŸlı olarak kabul edilen kimliklerin çeÅŸitliliÄŸi farklı olabilir. Ayrıca, adım bir doÄŸrulamasından doldurulan Verilerin doÄŸru olup olmadığı elektronik olarak kontrol edilecektir. Elektronik kontrol, verilen bilgilerin doldurulan belge ve kimlikteki adla eÅŸleÅŸtiÄŸinden emin olmak için iki farklı veri bankası aracılığıyla kontrol yapacaktır: Elektronik test baÅŸarısız olursa veya mümkün olmazsa, kullanıcı/müÅŸteri mevcut ikametgahının onayını göndermek zorundadır. Hükümet tarafından verilen bir kayıt belgesi veya benzer bir belge gereklidir.
Üçüncü Adım DoÄŸrulama
Üçüncü adım doÄŸrulaması, 2000$'dan fazla para yatıran (iki bin Dolar) veya 2000$'dan fazla para çeken (iki bin Dolar) her kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Üçüncü adım doÄŸrulaması tamamlanana kadar para çekme, bahÅŸiÅŸ veya para yatırma iÅŸlemi durdurulacaktır. Üçüncü adım için bir kullanıcıdan/müÅŸteriden bir servet kaynağı istenecektir.
Bu politikayı herhangi bir zamanda güncelleme veya deÄŸiÅŸtirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu belgeyi herhangi bir deÄŸiÅŸiklik için periyodik olarak incelemek sizin sorumluluÄŸunuzdadır. DeÄŸiÅŸikliklerden sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiÅŸ politikayı kabul ettiÄŸinizi gösterir.